مختص التزام (امتثال)
مختص التزام (امتثال)
- 1 Vacancy
- 239 Views
Experience
5 Year
Employee type
دوام كاملOffer Salary
مغري
Job Description
الوظيفة: مختص التزام (امتثال).
الموقع: مدينة المكلا، محافظة حضرموت، اليمن.
الموعد النهائي للتقديم: 20 يوماً.
المهام والمسؤوليات:
1. يراقب امتثال الفروع والإدارات للضوابط والتعليمات الصادرة عن الامتثال.
2. يطلع على مبالغ الحوالات الكبيرة ويطلع على وثائقها ومؤيداتها ويبدي الرأي فيها.
3. ينسق مع إدارة تقنية المعلومات لإسقاط تعليمات الامتثال على شكل تقارير أو وظائف لتمكين القسم من المراقبة الآلية للعمليات المصرفية والحوالات والتأكد من أنها تنفذ وفقاً للضوابط المتفق عليها.
4. يرفع تقارير شهرية إلى مدير الإدارة عن مستوى التقدم في أنشطة الامتثال في الإدارة العامة والفروع.
5. يحدث القوائم السوداء للعملاء المدرجين في قوائم الإرهاب ويتأكد من تعامل البنك مع عملاء لا يندرجون في القائمة السوداء المحلية والخارجية.
6. يراقب المصارفة والحوالات الداخلية والخارجية التي تتم بشكل يومي ورصد أي عمليات مشبوهة.
7. إعداد ومراجعة جميع متطلبات المحلية والخارجية وجميع الوثائق المطلوبة للجهات الدولية والمحلية والبنوك المراسلة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المؤهلات العلمية والخبرات المهنية:
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس (كحد أدنى) إدارة الأعمال، محاسبة، علوم مالية ومصرفية، أو أي تخصص ذو صلة.
- الخبرات المهنية: لا تقل عن خمس سنوات في الامتثال أو كضابط غسيل أموال.
- أن يكون حاصلاً على شهادة ACAMS.
للتقديم للوظيفة:
Related Jobs
Job Overview
-
Experience
5 Year
-
Location
المكلا, حضرموت,
-
Offered Salary
مغري
-
Industry
المحاسبة والمالية -
تاريخ النشر
9 months ago
-
Apply Before
15 Jan, 2024
